Приказ N 2 от 25.01.2024 об утверждении списков лиц, в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они связаны с субъектами ограничений
СЛУЖБА ИНФОРМАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ
П Р И К А З
об утверждении списков лиц, в отношении которых имеются
доказательства, задокументированная информация о том,
что они связаны с субъектами ограничений
№ 2 от 25.01.2024
(в силу 26.01.2024)
Мониторул Офичиал ал Р. Молдова № 40 ст. 92 от 26.01.2024
* * *
В целях обеспечения эффективного применения международных ограничительных мер на территории Республики Молдова, а также во избежание попыток уклонения от международных ограничительных мер с привлечением и/или участием лиц, связанных с субъектами ограничений, на основании статьи 6 Закона о применении международных ограничительных мер № 25/2016 (переиздан в Официальном мониторе Республики Молдова, 2024 г., № 28–31/45) и пункта е) статьи 16 Закона о Службе информации и безопасности Республики Молдова № 136/2023
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить:
1) Список лиц, в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они связаны с субъектом ограничений - Igor CHAYKA (согласно приложению № 1);
2) Список лиц, в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они связаны с субъектом ограничений - Grigore CARAMALAC (согласно приложению № 2);
3) Список лиц, в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они связаны с субъектом ограничений - Vladimir ANDRONACHI (согласно приложению № 3);
4) Список лиц, в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они связаны с субъектом ограничений - Veaceslav PLATON (согласно приложению № 4);
5) Список лиц, в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они связаны с субъектом ограничений - Vladimir PLAHOTNIUC (согласно приложению № 5);
6) Список лиц, в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они связаны с субъектом ограничений - Ilan ŞOR (согласно приложению № 6);
7) Список лиц, в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они связаны с субъектом ограничений – Nelli PARUTENCO (согласно приложению № 7);
8) Список лиц, в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они связаны с субъектом ограничений – Ilia UZUN (согласно приложению № 8);
9) Список лиц, в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они связаны с субъектом ограничений - Iurii CUZNEŢOV (согласно приложению № 9);
10) Список лиц, в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они связаны с субъектом ограничений - Arina CORŞICOVA (согласно приложению № 10);
11) Список лиц, в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они связаны с субъектом ограничений - Dumitru CHITORAGA (согласно приложению № 11)Б
12) Список лиц, в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они связаны с субъектом ограничений – Alexandru BEŞCHIERU (согласно приложению № 12);
13) Список лиц, в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они связаны с субъектом ограничений – Victoria FURTUNĂ (согласно приложению № 13);
14) Список лиц, в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они связаны с субъектом ограничений - Alexandr NESTEROVSCHI (согласно приложению № 14).
[Пкт.1 дополнен Приказом СИБ N 53 от 21.08.2025, в силу 22.08.2025]
[Пкт.1 дополнен Приказом СИБ N 33 от 10.06.2025, в силу 19.06.2025]
2. Настоящий приказ в течение трех рабочих дней со дня издания доводится до сведения всех органов, осуществляющих надзорные функции за отчетными единицами, предусмотренными статьей 15 Закона о предупреждении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма № 308/2017, с целью последующего доведения соответствующего приказа до сведения отчетных единиц.
3. Настоящий приказ публикуется в Официальном мониторе Республики Молдова и вступает в силу с даты опубликования.
4. Учитывая, что настоящий приказ подлежит вручению более чем 50 лицам, в соответствии с положениями статьи 113 Административного кодекса Республики Молдова № 116/2018, публикация в Официальном мониторе Республики Молдова удостоверяет уведомление физических и юридических лиц, включенных в списки, упомянутые в пункте 1.
5. Настоящий приказ может быть оспорен в течение 30 дней с даты его опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова по предварительному запросу в соответствии с положениями Административного кодекса Республики Молдова № 116/2018.
| ДИРЕКТОР | Александру МУСТЯЦА |
| № 2. Кишинэу, 25 января 2024 г. | |
|
Приложение № 1 к Приказу директора Службы информации и безопасности Республики Молдова № 2/2024 СПИСОК ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они связаны с субъектом ограничений - Igor CHAYKA A. Физические лица |
||
| Фамилия | Имя | ИДНП / INDP |
| DODON | Alexandru | |
|
B. Юридические лица |
|
| Название | IDNO |
| FUNDAŢIA DE BINEFACERE DIN SUFLET | |
| AO TINERETUL GĂGĂUZIEI | |
|
Приложение № 2 к Приказу директора Службы информации и безопасности Республики Молдова № 2/2024 СПИСОК ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они связаны с субъектом ограничений - Grigore CARAMALAC A. Физические лица |
||
| Фамилия | Имя | ИДНП / INDP |
| ZABOLOTNÎI | Valerian | |
|
B. Юридические лица |
|
| Название | IDNO |
| VESTCOM INC SRL | |
| AIDIN SA | |
| EKSON ENTERPRISES SRL | |
| Fundația Pentru Ajutorarea Veteranilor şi Invalizilor Sportului FAVIS | |
| A.O. Asociaţia Internaţională Pentru Prietenie şi Colaborare Moldova-Bulgaria | |
| A.O. Asociația Sportivă Antidrog | |
[Приложение N 2 изменено Приказом СИБ N 33 от 10.06.2025, в силу 19.06.2025]
|
Приложение № 3 к Приказу директора Службы информации и безопасности Республики Молдова № 2/2024 СПИСОК ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они связаны с субъектом ограничений - Vladimir ANDRONACHI A. Физические лица |
||
| Фамилия | Имя | ИДНП / INDP |
| ANDRONACHI | Nadejda | |
| ANDRONACHI | Tudor | |
| ANDRONACHI | Zinaida | |
| VASILICOV | Fiodor | |
| SEREBREACOV | Andrei | |
| BLONSCHI | Anatolie | |
| ANDRIUȚA | Carolina | |
| ALASS | Ruslan | |
| BERLINSCHI | Ruslan | |
| NEHTII | Alexandru | |
| CHIRIAC | Vladislav | |
| GAEVSCHI | Vitalie | |
| IDJILOV | Alexandr | |
| GUȘAN | Sergiu | |
| ANDRONACHI | Gheorghe | |
| CIOBANU | Sergiu | |
| ȚUGULEA | Elena | |
| BUZGAN | Eugeniu | |
| ROLEMSKA | Iryna | |
| KANAIEV | Viktor | |
| BALTAG | Vadim | |
| CHIRPII | Vadim | |
| CHIRPII | Vitali | |
| GUȘAN | Anatolie | |
| GUȘAN | Zinaida | |
| GOȚONOGA | Sergiu | |
| GONCEAROV | Stanislav | |
| NEHTII | Artiom | |
| POIAN | Oleg | |
| VICOL | Vasile | |
| SONMEZ | Iryna | |
| SADOVNIC | Vladimir | |
| CUȚENCO | Vladimir | |
| TRIBOI | Gheorghe | |
| NEAGU | Nadejda | |
|
B. Юридические лица |
|
| Название | IDNO |
| ÎCS UNIVERSAL PROIECT SRL | |
| WB DISTRICT SRL | |
| EXPERT COMERȚ SRL | |
| OCN EXPERT LEASING&FINANCE SRL | |
| DAIRPIN SRL | |
| ALFA - ENGINEERING SRL | |
| MCF TRANS PROVISION SRL | |
| ÎM KOMET - METAL SRL | |
| CUPRUM - GRUP SRL | |
| SUDFIER SRL | |
| SC KASS EXPO INTERNATIONAL CORP SRL | |
| BURDUJAN-G.A.M SRL | |
| METROPOLITAN CONSTRUCT SRL | |
| DIVERS ART CONSTRUCT SRL | |
| INDIVIDUAL AUTO SRL | |
| L&A EXIMGRUP SRL | |
| EXPERTLAB SRL | |
| RCF-PRIM SRL | |
| ROYAL CONSTRUCT SRL | |
| RIVALASS SRL | |
| FURNIZARE ENERGIE SRL | |
| KASS EXPO CARGO SRL | |
| FIXTON PROIECT SRL | |
| HIDROENERGIE-CONS SRL | |
| EXPERTLAB SRL | |
| HIDROELECTRICA SRL | |
| RDS-AMONIT-ERA SRL | |
| CARIERA MICAUTI S.A. | |
| VF-ALBERT SRL | |
| CHIRPII AUTO SRL | |
[Приложение N 3 изменено Приказом СИБ N 33 от 10.06.2025, в силу 19.06.2025]
[Приложение N 3 изменено Приказом СИБ N 53 от 10.09.2024, в силу 13.09.2024]
|
Приложение № 4 к Приказу директора Службы информации и безопасности Республики Молдова № 2/2024 СПИСОК ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они связаны с субъектом ограничений - Veaceslav PLATON A. Физические лица |
||
| Фамилия | Имя | ИДНП / INDP |
| MIHAILOV | Vitalie | |
| COBALEVA | Elina | |
| BAHCIVANJI | Andrei | |
| UZUN | Vladimir | |
| PLATON | Elena | |
| PAHOMI | Stela | |
| PERVUHIN | Vladislav | |
| DOBOȘ | Ruslan | |
| POLESHCHUK | Georgiy | |
| KONTIEVSKI | Iuri | |
| STAȘEVSKAIA | Aliona | |
| MAROHINA | Marina | |
| PLATON | Nicolae | |
| UZUN | Maria | |
| MYKHAYLYK | Taras | |
| ZVIAGIN | Maksym | |
| ROMANIUK | Oleksii | |
| MALIKHATKO | Yurii | |
| GORIN | Iurii | |
| ILLIUSHCHENKO | Oleksandr | |
| KUCHAI | Bohdan | |
| TROIAN | Natalia | |
| SAVCHUK | Yevhen | |
| TSYGANKOVA | Olena | |
| ZUBKO | Iryna | |
| OSIPOV | Aik | |
| VEREMIIENKO | Oleksandr | |
| BILIAIEV | Mykhailo | |
| PALYVODA | Ihor | |
| BOLOZHUK | Oleksandr | |
| PANCHENKO | Ruslan | |
| KORUTS | Viktor | |
| TEIBAȘ | Valeri | |
| IAROTSKYI | Maksym | |
| KOTVYTSKYI | Oleksandr | |
| RUSOV | Denys | |
| KALCHEV | Gennadii | |
| LYTVYNIUK | Andrii | |
| MAKHONINA | Valentyna | |
| DOVGANI | Irina | |
| TOPALOVA | Liudmyla | |
| DEREVENKO | Dmytro | |
| LUTSENKO | Volodymyr | |
| TRUKHAN | Andrii | |
| ZUBKO | Igor | |
| PAVLIUCHENKO | Svitlana | |
| CUCIUC | Mihail | |
| PAVLYK | Roman | |
| SOBCHUK | Volodymyr | |
| NAUMENKO | Ihor | |
| PAVLYK | Ihor | |
| BLYZNYCHENKO | Kostiantyn | |
| ŞCUREA | Gheorghe | |
| ŞCUREA | Anatolie | |
| CUBA | Alexandru | |
| TIHONCIUC | Eduard | |
| BUGA | Mihai | |
| LUCHIAN | Andrei | |
| LOȘAC | Anastasia | |
| TULIULIUC | Dumitru | |
| LIBACOV | Alexei | |
| COJOCARU | Ion | |
| CURTOGLO | Nicolae | |
| SOPOV | Alexandr | |
| BAGLAI | Irina | |
| BURLACU | Vitalie | |
| OSYPCHUK | Oleg | |
| ANESTIADI | Valentin | |
| BALICA | Alexandru | |
| LUNCARI | Vitalie | |
| CAȚ | Dmitri | |
| RAZDOROJNII | Serghei | |
| CERVATIUC | Oleg | |
| RUSNAC | Igor | |
| SMOCVIN | Alexandru | |
| CHIH | Stanislav | |
|
B. Юридические лица |
|
| Название | IDNO |
| Î.C.S. LIDIANA-LUX SRL | |
| Î.C.S. NEGHINA-COM SRL | |
| Î.C.S. INFOART INTERNATIONAL SRL | |
| Î.C.S. CRISTAL-IMPEX SRL | |
| Î.C.S. CASSIA GROUP SRL | |
| Î.C.S. SEMGROUP-SYSTEMS SRL | |
| Î.C.S. BOGDAN & CO SRL | |
| Î.C.S. SAAGTON SRL | |
| PROVIX GROUP SRL | |
| Î.C.S. GSER GRUP | |
| LYKRYST INTERNATIONAL SRL | |
| NOER TRADE SRL | |
| Î.C.S. STOCK-TRADING SRL | |
| Î.C.S. STAR-TRANS-GRUP SRL | |
| DREAM TOWN SRL | |
| TOTAL FINANCIAL SRL | |
| FINANCIAL GLOBAL INVEST SRL | |
| FACTORING INTERNATIONAL SRL | |
| Î.C.S. TOTAL INTERNATIONAL | |
| Î.C.S. VIKTOMAX SISTEM SRL | |
| OZIL SYSTEM SRL | |
| SYMBOL WOOD LIMITED EAST SRL | |
| B.Ț. EST & CO SRL | |
| GVIDO STIL SRL | |
| Î.C.S. KOTINVEST SRL | |
| SPLOT BI SRL | |
| PARADA-TEX SRL | |
| INVEST LINE SRL | |
| SERV-COLLECT IMPEX SRL | |
| TAIGER IMPEX SRL | |
| Î.C.S. NEGHINA-COM SRL | |
| I.M. DOVGANI & CO SRL | |
| Î.C.S. INTERLINE MANAGEMENT SRL | |
| Î.C.S. TR MAGEMENT SRL | |
| INNOVATIVE PAYMENT SOLUTIONS SRL | |
| PAVRAPID SRL | |
| Î.C.S. PRVSERV SRL | |
| CASA DE COMERT DROM INVEST SRL | |
| FOZZY GROUP SRL | |
| SMART LOGISTICS GROUP SRL | |
| KROOS INVENTION SRL | |
| ALFA COLLECT SRL | |
| ALFA-SUD SRL | |
| REMINGTON SRL | |
| ONLINE IPS SRL | |
| STAR FINANCE SRL | |
| INTERPRIMCOLECT SRL | |
| MANAGEMONEY SRL | |
| CONFIDENTIAL – AUDIT SRL | |
| INVALINE SRL | |
| ÎCS GLOBAL COMERȚ SRL | |
| MANIUK PRIME SRL | |
| STRONG ROCK SRL | |
| MCPA – LUX SRL | |
[Приложение N 4 изменено Приказом СИБ N 33 от 10.06.2025, в силу 19.06.2025]
|
Приложение № 5 к Приказу директора Службы информации и безопасности Республики Молдова № 2/2024 СПИСОК ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они связаны с субъектом ограничений - Vladimir PLAHOTNIUC A. Физические лица |
||
| Фамилия | Имя | ИДНП / INDP |
| PLAHOTNIUC | Timofei | |
| CHILDESCU | Oxana | |
| TALPA | Sergiu | |
| ZALEVSCHII | Alexandr | |
| REZNICENCO | Alina | |
| MARIAN | Vladimir | |
| BAIDA | Veaceslav | |
| CANDU | Andrian | |
| CECAN | Iurie | |
| VÎLCU | Alexandru | |
| DNESTREAN | Olga | |
| IARALOV | Serghei | |
| PAHOMI | Stela | |
| POPESCU | Onisim | |
| ŢIMBROVSKI | Alexei | |
| CERNII | Roman | |
| CHIRIAC | Victor | |
| PELIN | Nicolae | |
| PREANICOV | Serghei | |
| DAMIR | Dorin | |
| GABORAK | Mykola | |
| CRISTAL | Oleg | |
| DELIANA | Alina | |
| PLAHOTNIUC | Vera | |
| ANDRUȘCA | Tamara | |
| DANILICIUC | Elena | |
| PLAHOTNIUC | Andrei | |
| TIMOTIN | Andrei | |
| LATIS | Sergiu | |
| LOBANOV | Sergey | |
| PLAHOTNIUC | Serghei | |
| PLAHOTNIUC | Tatiana | |
| MEJINSCHI | Valentin | |
| ZUBIC | Valentin | |
| FURTUNA | Dragoș | |
| MIRCEA | Cornel | |
| SAJIN | Ghenadie | |
| POCNEA | Mihail | |
| CEBOTARI | Vladimir | |
| CEBOTARI | Maria | |
| TABUICĂ | Mariana | |
| MALECA | Mircea | |
| MALECA | Ina | |
| BOTNARI | Natalia | |
|
B. Юридические лица |
|
| Название | IDNO |
| ALFA – ENGINEERING SRL | |
| ANIK IMOBIL SRL | |
| BB-DIALIZA SRL | |
| CONSENS IMOBIL SRL | |
| GENERAL MEDIA GROUP SRL | |
| GMG PRODUCTION SRL | |
| Î.C.S. GEOMOLD SRL | |
| Î.C.S. NP BASE SRL | |
| MAGIC IMOBIL SRL | |
| REAL-IMMO 25 SRL | |
| CAPITAL INVESTMENTS SRL | |
| CONTINENTAL BUSINESS INVEST SRL | |
| CAPITAL INVESTMENTS IMOBIL SRL | |
| CONSTAR INVEST SRL | |
| GENERAL MEDIA GROUP CORP. SRL | |
| REAL CONCEPT IMOBIL SRL | |
| ÎCS FINPAR INVEST SRL | |
| ÎCS NOBIL-CLUB SRL | |
| ÎCS Organizația de Pază ARGUS-S SRL | |
| ÎCS SWITCHOVER SRL | |
| FUNDAȚIA LUI VLAD PLAHOTNIUC - EDELWEISS | |
| SRL S&T IT SERVICES | |
| TEHNOMET GRUP SRL | |
| CASA MEDIA CORP SRL | |
| ÎCS CASA MEDIA PLUS SRL | |
| CM SH GROUP SRL | |
| ICS CODRU HOSPITALITY SRL (actual SRL ENTOURAGE & COMPANY) | |
| PRIME BROADCASTING GROUP SRL | |
| BUSINESS AGREEMENT SRL | |
| EAST GAS ENERGY TRADING SRL | |
| Fly One SRL | |
| Sanair Service SRL | |
| Logistic Int. SRL | |
| H Kapitalz SRL | |
| Organizația de Creditare Nebancară BMoney SRL | |
| Impex Businesscom SRL | |
| Bpay SRL | |
| Cellixteh SRL | |
[Приложение N 5 изменено Приказом СИБ N 53 от 21.08.2025, в силу 22.08.2025]
[Приложение N 5 изменено Приказом СИБ N 53 от 10.09.2024, в силу 13.09.2024]
Поправка: В приложении № 6 в разделе "А. Физические лица" вместо "TUDOROV" следует читать "TODOROV".
*Согласно письму Службы информации и безопасности Республики Молдова № IE/7215 от 18 июля 2025 г.
(Официальный монитор № 405-408 от 30.07.2025, стр.126)
Поправка: В приложении № 6 слова "СА COLENCO AURELIU" перенести из таблицы В. Юридические лица в таблицу А. Физические лица.
* Согласно письму Службы информации и безопасности Республики Молдова № E/1629 от 13 февраля 2024 г.
(Официальный монитор № 70-72 от 15.02.2024, стр.94)
|
Приложение № 6 к Приказу директора Службы информации и безопасности Республики Молдова № 2/2024 СПИСОК ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они связаны с субъектом ограничений - Ilan ȘOR A. Физические лица |
||
| Фамилия | Имя | ИДНП / INDP |
| GURANDA | Nina | |
| CUSNIR | Vitali | |
| HIMICI | Igor | |
| ȘOR | Ilona | |
| PETROV | Alexandr | |
| DUCA | Teodor | |
| COJOCARU | Ion | |
| IANOVICI | Andrei | |
| MELNIK | Serghei | |
| GONCHARENKO | Andrey | |
| CHITORAGA | Dumitru | |
| BALIȚCHI | Tudor | |
| BUBLII | Liubovi | |
| CERNEȚ | Veaceslav | |
| FLEAGHINA | Anghelina | |
| ȘVER | Mihail | |
| DIACONU | Nicolae | |
| FOTESCU | Vadim | |
| LAȘCO | Ion | |
| LUPOV | Veaceslav | |
| TONIȚOI | Ilie | |
| TONU | Vladimir | |
| ȚURCANU | Dinu | |
| ULANOV | Denis | |
| VÎLCU | Alexandru | |
| TUGULSCHI | Dumitru | |
| ABASHIDZE | Nani | |
| ALBOT | Maria | |
| ALEXANDREANU | Olga | |
| ANUFRIEV | Vladimir | |
| BUTNARU | Igor | |
| CATIREVA | Svetlana | |
| CEBAN | Alexandru | |
| CHIPER | Ianos | |
| CIOCHINA | Arcadie | |
| COCIU | Tatiana | |
| COVALENCO | Oxana | |
| DIMOV | Grigore | |
| DURNOVTEV | Alexandr | |
| ERTAGAEV | Egor | |
| GAIDAICHUK | Iana | |
| JARDAN | Petru | |
| JAREMENKO | Ilona | |
| JECHIU | Lidia | |
| MAGARI | Vitalie | |
| MELNIC | Viorel | |
| MINAYEV | Andriy | |
| NOVOSADIUC | Vladimir | |
| ROMANOV | Valerii | |
| SALOV | Boris | |
| SARGAROVSCHI | Valentin | |
| SARGU | Sergiu | |
| SUVOROV | Alexandr | |
| TENEV | Marin | |
| UNTILOVA | Svetlana | |
| VEREJANU | Pavel | |
| TABACARU | Valeriu | |
| BURGUDJI | Serghei | |
| VITIUC | Vladimir | |
| KLIMENKO | Valerii | |
| BALINSCHI | Vitalie | |
| KARKLINSH | Modris | |
| APOSTOLOVA | Reghina | |
| MRUG | Vitalii | |
| MRUG | Roman | |
| MRUG | Vladlen | |
| GUȚUL | Evghenia | |
| SHVED | Igal (Igor) | |
| BUJACHER | Siuzanna | |
| NICOLAI | Marian | |
| YUDINA | Liubovi | |
| HAINAUT | Patrice | |
| BURUIANA | Andrian | |
| SALOV | Boris | |
| ANDRONACHI | Victor | |
| ZADOROJNIUC | Svetlana | |
| MESTER | Moisei | |
| RUBAN | Alexei | |
| MOZAN | Alexandr | |
| MOROZOV | Aleksandr | |
| FILIP | Alexandru | |
| GELER | Arie | |
| TODOROV | Marko | |
| GAGAUZ | Andrei | |
| BODORIN | Igor | |
| BELONOSOV | Ghennadi | |
| SABEROV | Ildar | |
| URASOV | Maxim | |
| ALEXANDREANU | Victor | |
| DMITRUC | Olga | |
| DMITRUC | Natalia | |
| CORȘICOVA | Arina | |
| TIMOSHINA | Olga | |
| KLIMENKO | Viktor | |
| TIMONIN | Vladimir | |
| KLYMENKO | Halyna | |
| ZARAISKI | Vladimir | |
| NIRAUTA | Andrei | |
| KOROTKIKH | Vadym | |
| IUHIMET | Alexei | |
| RAILEAN | Natalia | |
| NIEVZOROV | Roman | |
| NICHITA | Andrei | |
| NOSACI | Olga | |
| DOLGHINA | Tatiana | |
| COISMAN | Nadejda | |
| PETRENKO | Dmytro | |
| GUTU | Ala | |
| BATI | Semion | |
| ISTRATI | Sergiu | |
| SKURLATOVA | Liliia | |
| PROKUROVSKII | Viktor | |
| CHEBAN | Oleh | |
| GHEORGHITA | Ghenadie | |
| ZAPOROSCHENKO | Raisa | |
| GURVITS | Filipp | |
| NAZARENCO | Inna | |
| IVANOV | Simion | |
| STARCIUC | Tudor | |
| NADIN | Vadym | |
| POSPELOV | Alexander | |
| SHCHERBAKOV | Mikhail | |
| ȚVIC | Irina | |
| CORJAN | Violina | |
| CA COLENCO | AURELIU | |
|
B. Юридические лица |
|
| Название | IDNO |
| AEROLUX HANDLING SRL | |
| AEROPORT HANDLING SRL | |
| AIR CLASICA SRL | |
| AIR HANDLING SRL | |
| AIR INVESTMENTS SRL | |
| AIR MOLDOVA SRL | |
| AIRKLASSIKA GROUP IM SRL | |
| ASIGROMEX SRL | |
| AVIA INVEST PETROL SRL | |
| AVIA INVEST SRL | |
| AVIACONSULTING SRL | |
| CLASSICA AIR SRL | |
| CONCEPT IMOBIL SA | |
| DEMICOR SRL | |
| FIRMA AUDIT CONS PRAXIS-AUDIT SRL | |
| GROUND AVIA PARTENER SRL | |
| INFOTON – COM SRL | |
| INVESTMENT MANAGEMENT GROUP SRL | |
| LEGALARTE SRL | |
| MEDIA RESURSE SRL | |
| MOLDCLASSICA INTERNATIONAL SRL | |
| OP THOR SECURITY GROUP SRL | |
| PRIMINFO-GRUP CONSULTING SRL | |
| PROFISTAFF SRL | |
| SONACOM GRUP SRL SC | |
| DALIANO-S SRL | |
| VOROVERSA SRL (anterior denumită ANESTO-TUR SRL) | |
| STAL PETROL SRL | |
| NOBIL AIR SRL | |
| FINANKO GROUP SRL (anterior denumită MELDAVA CAPITAL SRL) | |
| MODA-PRESTIJ SRL | |
| TIMOL IMPEX SRL | |
| BS-LEASING SRL | |
| ÎCS GRAND IMOBILIARE SRL | |
| AIRKLASSIKA INTERNATIONAL SRL | |
| ALVARO GRUP SRL | |
| APROPO-COM SRL | |
| BIRO MEDIA SRL | |
| CARITAS GROUP SRL | |
| CITADINA-MOB SRL | |
| CONTRADE SRL | |
| DANMIRA SRL | |
| DASLER CON SRL | |
| DAVEMA COM SRL | |
| DECFIN GRUP SRL | |
| DRACARD SRL | |
| ELCOMET PRIM SRL | |
| FINPROFILUX SRL | |
| GHERMIVALI SRL | |
| LAVIMA IMPEX SRL | |
| MOLINT GRUP SRL | |
| PROVOLIROM SRL | |
| TALNES SRL | |
| VASCOVPROD SRL | |
| VOXIMAR COM SRL | |
| LIRAMEX-COM SRL | |
| GRAND PETROL SRL | |
| MAXIPROF CONSULTING SRL | |
| EURO PARTNERS CONSULTING SRL | |
| ANIK IMOBIL | |
| AVIA TRADE SRL | |
| FLY TICKET SRL | |
| FLY PETROL SRL | |
| STEVART SRL | |
| TELESISTEM-TV | |
| Agenția de Asigurări MODERN-ASIG SRL | |
| E-THALES SRL | |
| ÎCS DELMOS-GRUP SRL | |
| AO FC MILSAMI | |
| CLEANING AE SRL | |
| EURO TRADE GROUP SRL | |
| EXFACTOR-GRUP CONSTRUCT SRL | |
| FOCUS CONSULTING SRL | |
| AO ORAȘELE MOLDOVEI | |
| AIREEI PROSPERAREA MOLDOVEI | |
| ORGTEH TRADE SRL | |
| ARTGLOBAL SRL | |
| CA KLASSIKA ASIGURARI | |
| ÎCS SEMGROUP-SYSTEMS SRL | |
| IMOBIL INVESTMENTS COMPANY SRL | |
| PRIMINFO-GRUP SRL | |
| REAL CONCEPT IMOBIL SRL | |
| EXIMSERVICE BROKER SRL | |
| TRUST TV SRL | |
| TANDEM CONSULT IMOBIL SRL | |
| VIS INVEST SRL | |
| GENESIS INTERNATIONAL SRL | |
| ASPECT-M SRL | |
| MEDIA CONTACT SRL | |
| KLASSIKA MEDIA SRL | |
| NORDGAZ FURNIZARE SRL | |
| PARTIDUL POLITIC "ȘANSĂ" | |
| PARTIDUL POLITIC "FORȚA DE ALTERNATIVĂ ȘI DE SALVARE A MOLDOVEI" | |
| "A.O. "OGUZ LAND" | |
| SRL "MISLAT" | |
| SRL "Zegor Grup" | |
[Приложение N 6 изменено Приказом СИБ N 33 от 10.06.2025, в силу 19.06.2025]
[Приложение N 6 изменено Приказом СИБ N 79 от 16.12.2024, в силу 24.12.2024]
[Приложение N 6 изменено Приказом СИБ N 53 от 10.09.2024, в силу 13.09.2024]
|
Приложение № 7 к Приказу директора Службы информации и безопасности Республики Молдова № 2/2024 СПИСОК ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они связаны с субъектом ограничений - Nelli PARUTENCO A. Физические лица |
||
| Фамилия | Имя | ИДНП/INDP |
| GUŞEVATÎI | Victor | |
|
B. Юридические лица |
||
| Название | ИДНО/IDNO | |
| SRL "Trade Winds" | ||
[Приложение № 7 введено Приказом СИБ N 33 от 10.06.2025, в силу 19.06.2025]
|
Приложение № 8 к Приказу директора Службы информации и безопасности Республики Молдова № 2/2024 СПИСОК ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они связаны с субъектом ограничений - Ilia UZUN A. Физические лица |
||
| Фамилия | Имя | ИДНП / INDP |
| UZUN | Ecaterina | |
| UZUN | Nadejda | |
|
B. Юридические лица |
||
| Название | ИДНО/IDNO | |
| SRL "Conan-Petrol" | ||
[Приложение № 8 введено Приказом СИБ N 33 от 10.06.2025, в силу 19.06.2025]
|
Приложение № 9 к Приказу директора Службы информации и безопасности Республики Молдова № 2/2024 СПИСОК ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они связаны с субъектом ограничений - Iurii CUZNEȚOV A. Физические лица |
||
| Фамилия | Имя | ИДНП/INDP |
| MIHAILOV | Artiom | |
| LUNGO | Vasile | |
| LUNGO | Svetlana | |
| SAPTEFRAT | Diana | |
|
B. Юридические лица |
||
| Названия | ИДНО/IDNO | |
| SRL "Catering Sport" | ||
| SRL "Fabricat Acasa" | ||
[Приложение № 9 введено Приказом СИБ N 33 от 10.06.2025, в силу 19.06.2025]
|
Приложение № 10 к Приказу директора Службы информации и безопасности Республики Молдова № 2/2024 СПИСОК ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они связаны с субъектом ограничений - Arina CORȘICOVA A. Физические лица |
||
| Фамилия | Имя | ИДНП/INDP |
| BORSEVICI | Andrei | |
| ELENINA | Maria | |
| SUETNOVA | Olga | |
|
B. Юридические лица |
||
| Название | ИДНО/IDNO | |
| SRL "Diafan" | ||
[Приложение N 10 изменено Приказом СИБ N 53 от 21.08.2025, в силу 22.08.2025]
[Приложение N 10 введено Приказом СИБ N 33 от 10.06.2025, в силу 19.06.2025]
|
Приложение № 11 к Приказу директора Службы информации и безопасности Республики Молдова № 2/2024 СПИСОК ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они связаны с субъектом ограничений - Dumitru CHITORAGA A. Физические лица |
|
| Называние | ИДНП/INDP |
| G.T. "CHITORAGA Dumitru Dumitru" | |
[Приложение № 11 введено Приказом СИБ N 33 от 10.06.2025, в силу 19.06.2025]
|
Приложение № 12 к Приказу директора Службы Информации и Безопасности Республики Молдова №. 2/2024 Список юридических лиц в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они связаны с субъектом ограничений - Alexandru BEȘCHIERU A. Юридические лица |
|
| Название | ИДНО/IDNO |
| SRL “Cristal ATP” | |
| SRL “Memoriem FS” | |
[Приложение N 12 введено Приказом СИБ N 53 от 21.08.2025, в силу 22.08.2025]
|
Приложение № 13 к Приказу директора Службы Информации и Безопасности Республики Молдова №. 2/2024 Список юридических лиц в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они связаны с субъектом ограничений - Victoria FURTUNĂ A. Юридические лица |
|
| Название | ИДНО/IDNO |
| AO “Vox Populi, Vox Dei” | |
[Приложение N 13 введено Приказом СИБ N 53 от 21.08.2025, в силу 22.08.2025]
|
Приложение № 14 к Приказу директора Службы Информации и Безопасности Республики Молдова №. 2/2024 Список физических и юридических лиц в отношении которых имеются доказательства, задокументированная информация о том, что они связаны с субъектом ограничений - Alexandr NESTEROVSCHI A. Физические лица |
||
| Фамилия | Имя | ИДНП / INDP |
| PALAGNIUC | Elena | |
| VITNEANSKI | Iuri | |
|
B. Юридические лица |
||
| Названия | ИДНО/IDNO | |
| AO Liga TVC a Europei de Est | ||
| SRL Fama Glamosa | ||
[Приложение N 14 введено Приказом СИБ N 53 от 21.08.2025, в силу 22.08.2025]