Consiliul interinstituţional de supervizare \rDecizie nr.3 din 01.08.2024 privind punerea în aplicare a măsurilor specifice ale Uniunii Europene pentru combaterea terorismului

CONSILIUL INTERINSTITUŢIONAL DE SUPERVIZARE

D E C I Z I E

privind punerea în aplicare a măsurilor specifice ale Uniunii

Europene pentru combaterea terorismului

nr. 3  din  01.08.2024

 (în vigoare 02.08.2024) 

Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 336-339 art. 621 din 02.08.2024

* * *

Abrogat: 20.06.2026

Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.49 din 19.06.2026

[Denumirea în redacţia Deciziei Consiliului interinstituţional de supervizare nr.44 din 20.03.2026, în vigoare 21.03.2026]

În conformitate cu prevederile art.11 alin.(7) din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale (republicată Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2024, nr.28-31, art.45), cu modificările ulterioare, pentru asigurarea punerii în aplicare a Deciziei Ministrului Afacerilor Externe nr.639-s-01 din 27 iunie 2016 (pct. 1, Deciziile 2011/872, 2012/150 şi 2012/333 ale Consiliului Uniunii Europene) şi Deciziei Ministrului Afacerilor Externe nr.161-s-08 din 13 septembrie 2018 (pct. 1, Decizia 2018/1084 a Consiliului Uniunii Europene), precum şi a Ordinelor ministrului afacerilor externe nr.46-s-03 din 25 martie 2019 (pct. 1 subpct. 1)), nr.55-s-02 din 06 martie 2020 (pct. 1 subpct. 1)), nr.209-s-09 din 26 august 2020 (pct. 1 subpct. 2)), nr.101-s-04 din 09 aprilie 2021 (pct. 1 subpct. 1)), nr.208-s-10 din 13 august 2021 (pct. 1 subpct. 1)), nr.85-s-02 din 29 martie 2022 (pct. 1 subpct. 3)), nr.319-s-09 din 12 decembrie 2022 (pct. 1 subpct. 4)), nr.82-s-02 din 14 martie 2023 (pct. 1 subpct. 7)), nr.218-s-07 din 25 septembrie 2023 (pct. 1 subpct. 6)) şi nr.122-b-118 din 5 iulie 2024 cu privire la alinierea la măsuri restrictive internaţionale ale Uniunii Europene pentru combaterea terorismului (Poziţia comună 2001/931/PESC din 27 decembrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare), Consiliul interinstituţional de supervizare

DECIDE:

1. Se dispune blocarea fondurilor şi resurselor economice care aparţin, se află în proprietatea, sunt deţinute sau controlate de persoanele, grupurile şi entităţile a căror listă este prevăzută în anexă (în continuare – subiecţi ai restricţiilor).

2. Se interzice punerea fondurilor şi resurselor economice, direct sau indirect, la dispoziţia subiecţilor restricţiilor, precum şi utilizarea fondurilor şi resurselor economice în beneficiul acestora.

3. În vederea punerii în aplicare a măsurilor de blocare a fondurilor şi resurselor economice prevăzute la pct.1 şi 2:

3.1. entităţile raportoare prevăzute la art.4 alin.(1) din Legea nr.308/2017 cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului (în continuare –Legea nr.308/2017):

3.1.1. aplică măsuri de precauţie privind clienţii similar celor prevăzute de Legea nr.308/2017 la identificarea subiecţilor restricţiilor în scopul blocării fondurilor şi a resurselor economice menţionate la art.28 alin.(1) din Legea nr.25/2016 privind aplicarea măsurilor restrictive internaţionale (în continuare – Legea nr.25/2016). Totodată, pentru evitarea unor tentative de eludare a măsurilor restrictive internaţionale, autorităţile raportoare aplică măsuri de precauţie privind clienţii şi în cazul subiecţilor menţionaţi la art.6 alin (1) din Legea nr.25/2016;

3.1.2. blochează fondurile şi resursele economice care se află în proprietate, sunt deţinute de subiecţii restricţiilor sau se află sub controlul direct sau indirect al acestora şi informează Serviciul Fiscal de Stat despre aceasta imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore;

3.1.3. menţin măsurile de blocare până la recepţionarea deciziei Serviciului Fiscal de Stat în conformitate cu art.29 din Legea nr.25/2016;

3.2. Instituţia Publică Cadastrul Bunurilor Imobile, Agenţia Servicii Publice, Depozitarul Central Unic al Valorilor Imobiliare, Comisia Naţională a Pieţei Financiare şi alte persoane juridice învestite cu drept de înregistrare/dispunere a bunurilor şi drepturilor, inclusiv asupra cotelor-părţi în capitalul social al persoanelor juridice, se vor abţine de la executarea oricăror activităţi care ar facilita transferul şi/sau convertirea acestora pentru subiecţi ai restricţiilor. Informaţia cu privire la acţiunile întreprinse în vederea executării prevederilor prezentului subpunct este transmisă Serviciului Fiscal de Stat imediat, dar nu mai târziu de 24 de ore de la momentul identificării şi aplicării măsurii corespunzătoare;

3.3. în conformitate cu prevederile art.29 din Legea nr.25/2016, Serviciul Fiscal de Stat:

3.3.1. emite decizii de blocare a fondurilor şi resurselor economice ale subiecţilor restricţiilor identificate sau notificate conform subpct. 3.1 sau conform art.23 şi 28 din Legea nr.25/2016;

3.3.2. informează autorităţile prevăzute la art.29 alin.(3) din Legea nr.25/2016 şi Consiliul interinstituţional de supervizare despre măsurile întreprinse în conformitate cu prevederile subpct. 3.3;

3.3.3. analizează periodic, dar nu mai rar de o dată pe an, măsura dispusă de blocare a fondurilor sau a resurselor economice şi o revocă din oficiu sau la cerere dacă constată că menţinerea acesteia nu se mai justifică, informând neîntârziat despre acest fapt Consiliul interinstituţional de supervizare.

4. Supravegherea punerii în aplicare de către entităţile raportoare prevăzute la art.4 alin.(1) din Legea nr.308/2017 a măsurilor stabilite la pct.1 şi 2 se realizează de către organele cu funcţii de supraveghere a entităţilor raportoare prevăzute la art.15 alin.(1) din Legea 308/2017 şi, respectiv, de către Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor, pentru entităţile din aria sa de competenţă, conform legislaţiei în vigoare în domeniul prevenirii şi combaterii spălării banilor şi finanţării terorismului.

5. În exercitarea atribuţiilor sale în domeniul măsurilor restrictive internaţionale, Serviciul de Informaţii şi Securitate:

5.1. informează Serviciul Fiscal de Stat, Serviciul Prevenirea şi Combaterea Spălării Banilor şi Banca Naţională a Moldovei în cazul obţinerii unor informaţii despre pregătirea şi/sau aplicarea unor mecanisme de eludare a măsurilor prevăzute de prezenta decizie, care ar implica riscuri de derulare a unor tranzacţii prevăzute la subpct. 3.1, 3.2 şi 3.3;

5.2. elaborează şi aprobă, în termen proxim şi în funcţie de informaţiile de care dispune, lista persoanelor juridice în privinţa cărora există informaţii documentate că acestea se află sub controlul unui subiect al restricţiilor prevăzut în anexă sau sunt beneficiari efectivi ai acestuia şi o va comunica Serviciului Fiscal de Stat pentru examinarea oportunităţii adoptării deciziei de blocare a fondurilor sau a resurselor economice în corespundere cu prevederile art.29 din Legea nr.25/2016.

6. Excepţiile privind blocarea fondurilor şi resurselor economice:

6.1. prevederile pct.1 şi 2 nu se aplică punerii la dispoziţie, procesării sau plăţii fondurilor, a altor active financiare sau resurse economice ori furnizării de bunuri şi servicii necesare pentru a asigura furnizarea la timp a asistenţei umanitare sau a sprijini alte activităţi prin care se oferă ajutor pentru nevoile umane de bază, atunci când asistenţa şi activităţile menţionate sunt desfăşurate de:

6.1.1. Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU), inclusiv prin programele şi fondurile sale şi de către alte entităţi şi organisme ale acesteia, precum şi de agenţiile specializate şi organizaţiile conexe ale acesteia;

6.1.2. organizaţiile internaţionale;

6.1.3. organizaţiile umanitare cu statut de observator în cadrul Adunării Generale a ONU şi de membri ai respectivelor organizaţii umanitare;

6.1.4. organizaţiile neguvernamentale finanţate bilateral sau multilateral, care participă la planurile de răspuns umanitar ale ONU, la planurile de răspuns pentru refugiaţi, la alte apeluri sau clustere umanitare ale ONU coordonate de Oficiul ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare;

6.1.5. organizaţiile şi agenţiile cărora Uniunea Europeană le-a acordat certificatul de parteneriat umanitar sau care sunt certificate ori recunoscute de un stat membru al Uniunii Europene sau de către Republica Moldova în conformitate cu procedurile naţionale;

6.1.6. agenţiile specializate ale statelor membre ale Uniunii Europene sau ale Republicii Moldova;

6.1.7. angajaţii, beneficiarii, filialele sau partenerii de implementare ai entităţilor menţionate la subpct. 6.1.1-6.1.5 pe durata şi în măsura în care acţionează în aceste calităţi;

6.2 fără a aduce atingere pct.6.1 şi prin derogare de la prevederile pct.1 şi 2, Serviciul Fiscal de Stat poate autoriza deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice îngheţate ori punerea la dispoziţie a anumitor fonduri sau resurse economice, în condiţiile pe care le consideră adecvate, după ce a stabilit că punerea la dispoziţie a respectivelor fonduri sau resurse economice este necesară pentru a asigura furnizarea la timp a asistenţei umanitare sau a sprijini alte activităţi prin care se oferă ajutor pentru nevoi umane de bază;

6.3. prevederile pct.6.1 se aplică până la 22 februarie 2027;

6.4. pentru obţinerea excepţiilor menţionate la subpct. 6.1 şi 6.2, orice subiect al restricţiilor poate adresa, în scris, o cerere către Serviciul Fiscal de Stat, care va fi însoţită de toate documentele relevante care demonstrează întrunirea condiţiilor specificate la subpct. 6.1 sau 6.2;

6.5. Serviciul Fiscal de Stat decide asupra acordării excepţiei solicitate după obţinerea avizului Ministerului Afacerilor Externe. Avizul Ministerului Afacerilor Externe este transmis în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării din partea Serviciului Fiscal de Stat;

6.6. răspunsul la cererea adresată potrivit subpct. 6.3 se comunică solicitantului de către Serviciul Fiscal de Stat în scris, în termen de 15 zile lucrătoare de la primirea acesteia. În cazul în care se solicită o excepţie pentru satisfacerea unor nevoi esenţiale sau pentru motive umanitare, răspunsul se comunică în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea cererii;

6.7. în cazul în care Serviciul Fiscal de Stat autorizează deblocarea anumitor fonduri sau resurse economice, autorizaţia este strict limitată la scopul pentru care a fost acordată şi exclusiv la subiecţi ai restricţiilor vizaţi în mod direct de aceasta;

6.8 Serviciul Fiscal de Stat informează neîntârziat Consiliul interinstituţional de supervizare despre acordarea excepţiilor prevăzute la pct.6.

[Pct.6 modificat prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.25 din 26.05.2025, în vigoare 28.05.2025]

7. Serviciul de Informaţii şi Securitate va elabora, în termen proxim şi în funcţie de informaţia de care dispune, lista persoanelor fizice şi juridice în privinţa cărora există probe şi informaţii documentate că sunt asociate subiecţilor restricţiilor prevăzuţi în anexă şi va întreprinde acţiunile subsecvente stabilite la art.6 din Legea nr.25/2016.

8. Pentru identificarea, prevenirea şi evitarea activităţilor sau tranzacţiilor care urmăresc eludarea măsurilor restrictive internaţionale prevăzute la pct.1 şi 2, instituţiile şi autorităţile publice cu competenţe în domeniu vizat întreprind măsurile necesare în corespundere cu art.6 din Legea nr.25/2016.

9. Autorităţile şi instituţiile publice, precum şi persoanele fizice şi juridice informează Consiliul interinstituţional de supervizare cu privire la situaţiile considerate ca fiind o încălcare a măsurilor restrictive internaţionale aplicate prin prezenta decizie.

10. Ca urmare a recepţionării informaţiilor menţionate la pct.9, Consiliul interinstituţional de supervizare va sesiza organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie.

11. Autorităţile şi instituţiile publice pot sesiza direct organele de drept cu privire la cazurile de încălcare a măsurilor restrictive prevăzute de prezenta decizie. În aceste cazuri, copia sesizării se transmite Consiliului interinstituţional de supervizare.

12. Autorităţile şi instituţiile publice abilitate prin prezenta decizie informează Consiliul interinstituţional de supervizare semestrial, precum şi la solicitare despre acţiunile întreprinse pentru punerea în aplicare a măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie, precum şi, neîntârziat, despre dificultăţile de aplicare identificate.

13. Consiliul interinstituţional de supervizare, prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe, informează instituţiile relevante ale Uniunii Europene despre acţiunile întreprinse pe plan intern şi despre dificultăţile de aplicare a măsurilor restrictive.

14. Ţinerea evidenţei măsurilor restrictive prevăzute în prezenta decizie se face cu respectarea prevederilor legale privind protecţia şi prelucrarea datelor cu caracter personal. În cazul în care această posibilitate nu este prevăzută de prevederile legale speciale ce reglementează atribuţiile lor de serviciu, persoanele responsabile din cadrul Consiliului interinstituţional de supervizare şi al altor autorităţi/instituţii publice competente pot prelucra, dacă este cazul, datele relevante referitoare la infracţiuni comise de subiecţi ai restricţiilor prevăzuţi în anexă, la condamnări penale ale acestora sau la măsuri de securitate privind aceştia numai în măsura în care o astfel de prelucrare este necesară pentru desfăşurarea procedurilor de aplicare a măsurilor restrictive internaţionale şi de întocmire şi completare a listei naţionale cu persoanele subiecţi ai restricţiilor. În asemenea situaţii, Consiliul interinstituţional de supervizare şi autorităţile/instituţiile publice competente exercită atribuţiile prevăzute de Legea nr.25/2016 în calitate de operatori de date cu caracter personal, iar persoanele responsabile din cadrul acestora – în calitate de persoane împuternicite de către operator, astfel cum sunt reglementate acestea de legislaţia privind protecţia datelor cu caracter personal.

15. Asigurarea publicităţii informaţiilor în privinţa subiecţilor restricţiilor prevăzuţi în anexă, cu respectarea condiţiilor stabilite de Legea nr.25/2016, nu reprezintă o încălcare a reglementărilor legale privind protecţia datelor cu caracter personal şi nu poate angaja răspunderea persoanelor responsabile.

16. Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se publică inclusiv pe site-ul web oficial al Guvernului, precum şi pe site-urile web oficiale ale autorităţilor şi instituţiilor publice responsabile de punerea în aplicare a acesteia.

17. Consiliul interinstituţional de supervizare poate modifica prezenta decizie prin adoptarea deciziilor de modificare în baza ordinelor de aliniere la măsurile restrictive ale Uniunii Europene, emise de către ministrul afacerilor externe, în conformitate cu prevederile art.11 alin.(8) din Legea nr.25/2016.

ANEXĂ

LISTA

subiecţilor pentru care au fost aplicate măsurile restrictive

internaţionale conform Poziţiei comune 2001/931/PESC

I. PERSOANE

1. ABDOLLAHI Hamed (alias Mustafa Abdullahi), născut la 11.8.1960 în Iran. Numărul paşaportului: D9004878.

2. AL-DIN Hasan Izz (alias Garbaya Ahmed, alias Sa’id, alias Salwwan Samir), născut în 1963 în Liban, cetăţean libanez.

3. AL-NASSER Abdelkarim Hussein Mohamed, născut la Al Ihsa (Arabia Saudită), cetăţean saudit.

4. AL-YACOUB Ibrahim Salih Mohammed, născut la 16.10.1966 la Tarut (Arabia Saudită), cetăţean saudit.

5. ARBABSIAR Manssor (alias Mansour Arbabsiar), născut la 6.3.1955 sau la 15.3.1955 în Iran. Cetăţean iranian şi cetăţean al SUA, numărul paşaportului: C2002515 (Iran); numărul paşaportului: 477845448 (SUA). Numărul cărţii de identitate naţionale: 07442833, data expirării: 15.3.2016 (permis de conducere eliberat în SUA).

6. ASSADI Assadollah (alias Assadollah Asadi), născut la 22.12.1971 la Teheran (Iran), cetăţean iranian. Numărul paşaportului diplomatic iranian: D9016657.

7. BOUYERI Mohammed (alias Abu Zubair, alias Sobiar, alias Abu Zoubair), născut la 8.3.1978 la Amsterdam (Ţările de Jos).

8. HASHEMI MOGHADAM Saeid, născut la 6.8.1962 la Teheran (Iran), cetăţean iranian. Numărul paşaportului: D9016290, valabil până la 4.2.2019.

9. HASSAN EL HAJJ Hassan, născut la 22.3.1988 la Zaghdraiya, Sidon, Liban, cetăţean canadian. Numărul paşaportului: JX446643 (Canada).

10. MELIAD Farah, născut la 5.11.1980 la Sydney (Australia), cetăţean australian. Numărul paşaportului: M2719127 (Australia).

11. MOHAMMED Khalid Sheikh (alias Ali Salem, alias Bin Khalid Fahd Bin Abdallah, alias Henin Ashraf Refaat Nabith, alias Wadood Khalid Abdul), născut la 14.4.1965 sau la 1.3.1964 în Pakistan, numărul paşaportului: 488555.

12. SHAHLAI Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala’i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla’i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), născut aproximativ în 1957 în Iran. Adrese: (1) Kermanshah, Iran; (2) Baza militară Mehran, provincia Ilam, Iran.

13. SHAKURI Ali Gholam, născut aproximativ în 1965 la Teheran, Iran.

II. GRUPURI ŞI ENTITĂŢI

1. "Abu Nidal Organisation" ("Organizaţia Abu Nidal") – "ANO" [alias "Fatah Revolutionary Council" ("Consiliul Revoluţionar Fatah"), alias "Arab Revolutionary Brigades" ("Brigăzile Revoluţionare Arabe"), alias "Black September" ("Septembrie Negru"), alias "Revolutionary Organisation of Socialist Muslims" ("Organizaţia Revoluţionară a Musulmanilor Socialişti")].

2. "Al-Aqsa Martyrs’ Brigade" ("Brigada Martirilor Al-Aqsa").

3. "Al-Aqsa e.V.".

4. "Babbar Khalsa".

5. "Communist Party of the Philippines" ("Partidul Comunist din Filipine"), inclusiv "New People’s Army" ("Noua Armată Populară") – "NPA", Filipine.

6. Directorate for Internal Security of the Iranian Ministry for Intelligence and Security (Direcţia pentru securitate internă a Ministerului iranian pentru Informaţii şi Securitate).

7. "Gama’a al-Islamiyya" (alias "Al-Gama’a al-Islamiyya") ["Islamic Group" ("Grupul Islamic") – "IG" ("GI")].

8. "İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi" – "IBDA-C" ["Great Islamic Eastern Warriors Front" ("Marele Front de Est Islamic al Războinicilor")].

9. "Hamas", inclusiv "Hamas-Izz al-Din al-Qassem".

10. "Hizballah Military Wing" ("Aripa militară a Hezbollahului") [alias "Hezbollah Military Wing", alias "Hizbullah Military Wing", alias "Hizbollah Military Wing", alias "Hezballah Military Wing", alias "Hisbollah Military Wing", alias "Hizbu’llah Military Wing", alias "Hizb Allah Military Wing", alias "Jihad Council" ("Consiliul Jihadului") (şi toate unităţile subordonate acesteia, inclusiv Organizaţia pentru Securitate Externă)].

11. "Hizbul Mujahideen" – "HM".

12. "Khalistan Zindabad Force" ("Forţa din Khalistan Zindabad") – "KZF".

13. "Kurdistan Workers’ Party" ("Partidul Muncitoresc din Kurdistan") – "PKK" (alias "KADEK", alias "KONGRA-GEL").

14. "Liberation Tigers of Tamil Eelam" ("Tigrii Eliberării din Tamil Eelam") – "LTTE".

15. "Ejército de Liberación Nacional" ("Armata de Eliberare Naţională").

16. "Palestinian Islamic Jihad" ("Jihadul Islamic Palestinian") – "PIJ" ("JIP").

17. "Popular Front for the Liberation of Palestine" ("Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei") – "PFLP" ("FPEP").

18. "Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command" ("Frontul Popular pentru Eliberarea Palestinei – Comandamentul General") [alias "PFLP – General Command" ("FPEP – Comandamentul General")].

19. "Devrimci Halk Kurtuluş Partisi-Cephesi" – "DHKP-C" [alias "Devrimci Sol" ("Stânga Revoluţionară"), alias "Dev Sol"] ("Armata/Frontul/Partidul de Eliberare Revoluţionară Populară").

20. "Sendero Luminoso" ("Calea Luminoasă") – "SL".

21. "Teyrbazen Azadiya Kurdistan" – "TAK" [alias "Kurdistan Freedom Falcons" ("Şoimii Eliberării din Kurdistan"), alias "Kurdistan Freedom Hawks" ("Vulturii Eliberării din Kurdistan")].

22. "The Base" ("Baza").

23. "Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC)" ("Corpul Gărzilor Revoluţionare Islamice (IRGC))".

[Anexa completată prin Decizia Consiliului interinstituţional de supervizare nr.44 din 20.03.2026, în vigoare 21.03.2026]

[Anexa în redacţia Deciziei Consiliului interinstituţional de supervizare nr.30 din 29.08.2025, în vigoare 30.08.2025]

[Anexa în redacţia Deciziei Consiliului interinstituţional de supervizare nr.25 din 26.05.2025, în vigoare 28.05.2025]

[Anexa în redacţia Deciziei Consiliului interinstituţional de supervizare nr.10 din 22.11.2024, în vigoare 26.11.2024]